歷時(shí)4年、橫跨16省35市、涉嫌銷售假煙40萬(wàn)余條、涉案金額1.2億元……公安部、國(guó)家煙草專賣(mài)局督辦的“1·12”生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案近日在江蘇鎮(zhèn)江審結(jié)，該案由鎮(zhèn)江市公安局、鎮(zhèn)江市煙草專賣(mài)局聯(lián)合偵辦，是當(dāng)?shù)赜惺芬詠?lái)抓獲人員最多、涉案金額最大的一起假煙網(wǎng)絡(luò)案件。截至目前，到案的23名犯罪嫌疑人相繼被鎮(zhèn)江經(jīng)開(kāi)區(qū)法院判處10個(gè)月至10年不等有期徒刑，并處罰金共計(jì)458.9萬(wàn)元。

一條舉報(bào)線索牽出假煙團(tuán)伙

2019年3月，一條“我從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的兩包煙是假的，發(fā)貨地為廣東省”的群眾舉報(bào)信息，引起了鎮(zhèn)江市煙草專賣(mài)局工作人員的警覺(jué)。假煙是這名群眾從一位微信昵稱為“財(cái)神”的人那里聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)的。

這些假煙來(lái)自哪里？是否已經(jīng)流向全國(guó)市場(chǎng)？背后是否還有更大的網(wǎng)絡(luò)銷售假煙團(tuán)伙？為實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，查清“財(cái)神”背后的銷售團(tuán)伙，鎮(zhèn)江市煙草專賣(mài)局立即聯(lián)合公安部門(mén)開(kāi)展線索核查。

經(jīng)過(guò)近一年的偵控，微信平臺(tái)又出現(xiàn)多個(gè)類似的賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)上銷售假煙犯罪活動(dòng)，公安部門(mén)通過(guò)大數(shù)據(jù)比對(duì)、IP地址核實(shí)、交易賬戶流向查詢等技術(shù)手段，確定了“財(cái)神”先后使用昵稱為“福祿壽”“比爾蓋房”等多個(gè)微信號(hào)向鎮(zhèn)江及全國(guó)多地銷售假煙且數(shù)量特別巨大的犯罪事實(shí)。

“財(cái)神”售假團(tuán)伙組織嚴(yán)密、層級(jí)復(fù)雜、分工明確、手段專業(yè)，通過(guò)公路運(yùn)輸煙絲、假煙成品或半成品到廣東進(jìn)行再加工，利用網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)范圍招攬下級(jí)代理分銷商。

2021年1月12日，鎮(zhèn)江市煙草專賣(mài)局會(huì)同鎮(zhèn)江市公安局成立了“1·12”專案組，雙方在市公安局辦案中心設(shè)立專案組辦公室，形成兩部門(mén)常態(tài)化協(xié)作辦案機(jī)制。

“嫌疑人‘財(cái)神’使用的聯(lián)系方式基本是虛假信息，要從中篩選出有價(jià)值的線索，要不斷地進(jìn)行分析比對(duì)，逐條篩選，查看每一個(gè)賬戶的違法交易記錄，同時(shí)還要梳理好上下線之間的交易流，做好后續(xù)證據(jù)固定，一個(gè)細(xì)節(jié)都不能放過(guò)。”鎮(zhèn)江市公安局巡特警支隊(duì)孫明介紹說(shuō)。

關(guān)鍵嫌疑人“財(cái)神”涉案證據(jù)。受訪者供圖

關(guān)鍵嫌疑人“財(cái)神”抓獲歸案

專案組從涉案資金流入手，沿“財(cái)神”這條線向上下游深挖，最終鎖定了一個(gè)人——廣東汕頭籍陳某。

“財(cái)神”出現(xiàn)了，如何據(jù)此擴(kuò)大戰(zhàn)果？鎮(zhèn)江市煙草專賣(mài)局副局長(zhǎng)耿龍華說(shuō)，加強(qiáng)涉煙案件信息情報(bào)研判，發(fā)揮好公安機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)技術(shù)分析優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。

陳某在該制售假煙違法鏈條中扮演了重要角色，專案組從其銷售網(wǎng)絡(luò)入手，先后赴廣東、浙江、福建、廣西等多地開(kāi)展案件調(diào)查偵破工作。

2021年4月，專案組在廣東對(duì)陳某進(jìn)行了二十多天的調(diào)查、蹲守、跟蹤，發(fā)現(xiàn)陳某的反偵察意識(shí)極強(qiáng)，行事十分謹(jǐn)慎，出門(mén)時(shí)經(jīng)常不攜帶作案手機(jī)，每次外出送貨，均會(huì)安排其他人進(jìn)行盯梢，一旦有異常情況他馬上就能覺(jué)察。陳某所在地村莊房屋相連、巷道相通、通道狹窄，當(dāng)?shù)厝藢?duì)陌生人也十分警覺(jué)。

面對(duì)重重困難，專案組與陳某斗智斗勇，對(duì)他經(jīng)常出沒(méi)的地方進(jìn)行24小時(shí)不間斷偵控，最終將其抓獲，并在其涉案場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)查獲假冒卷煙750余條、手機(jī)40余部、筆記本電腦20余部、硬盤(pán)10余個(gè)、賬冊(cè)70余本，用于作案的快遞單打碼機(jī)1臺(tái)。

經(jīng)審查，陳某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)不見(jiàn)面的形式，將接收到的卷煙訂單信息下派至分銷商，而后通過(guò)快遞面向全國(guó)銷售。

隨著辦案人員的深挖細(xì)查，陳某的上線以及兩個(gè)假煙分銷商也被一并抓獲，一個(gè)涉及原輔材料運(yùn)輸、存儲(chǔ)、銷售的廣東汕頭制售假煙團(tuán)伙浮出水面。

斷鏈破網(wǎng)持續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果

順藤摸瓜，專案組開(kāi)始了鋪網(wǎng)式排查。

2021年5月20日，專案組抓獲廣東制售假煙團(tuán)伙在鎮(zhèn)江市的下級(jí)分銷商康某及其同伙糜某。兩人除了接收從廣東地區(qū)發(fā)到鎮(zhèn)江的假煙，還有大量從廣西防城港發(fā)來(lái)的快遞。5月22日，兩人的上線張某歸案，次月張某的上線闕某也被抓獲。當(dāng)年，一個(gè)假煙來(lái)源指向越南及福建云霄的廣西防城港售假團(tuán)伙揪了出來(lái)。

去年3月，專案組對(duì)犯罪嫌疑人闕某的數(shù)據(jù)再次梳理，發(fā)現(xiàn)自2019年1月以來(lái)，鎮(zhèn)江籍人員吳某不僅從闕某處購(gòu)買(mǎi)假煙，還向另一個(gè)假煙銷售商購(gòu)買(mǎi)專供出口的香煙和外煙，涉案金額20余萬(wàn)元。隨后，又一條從廣東廣州輻射全國(guó)其他省市的假煙銷售網(wǎng)絡(luò)被摧毀。

據(jù)了解，2021年，“1·12”案件入選江蘇省煙草專賣(mài)局年度行政執(zhí)法十大典型案例；2022年，該案被國(guó)家煙草專賣(mài)局評(píng)為特大案件；2023年3月6日，此案被公安部、國(guó)家煙草專賣(mài)局列為部級(jí)督辦案件。案件督辦函下發(fā)以后，鎮(zhèn)江市煙草專賣(mài)局與公安部門(mén)召開(kāi)打假聯(lián)席會(huì)議，整合辦案力量，推動(dòng)該案向制假販假源頭延伸。

2023年4月，4名到案人員被鎮(zhèn)江經(jīng)開(kāi)區(qū)法院依法判處實(shí)刑。截至目前，隨著最后一批到案人員陸續(xù)宣判，已到案的23名犯罪嫌疑人全部完成判決。

在鎮(zhèn)江市煙草專賣(mài)局負(fù)責(zé)人李一匡看來(lái)，“1·12”案件能夠順利偵破，得益于精準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)分析和線索研判，這也是持續(xù)鞏固完善煙草、公安聯(lián)合打擊協(xié)作機(jī)制的重要成果。

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