詐騙團(tuán)伙冒充公司領(lǐng)導(dǎo)，以向其他公司支付合同款為名，騙取公司財(cái)物近200萬(wàn)元。案發(fā)后，六合警方緊急處置，千里追蹤，凍結(jié)賬戶追回174萬(wàn)元，抓獲涉案嫌疑人10人。

　　去年11月16日，六合某建設(shè)公司的會(huì)計(jì)沈某接到一通自稱是“市稅務(wù)局”工作人員的電話，并讓沈某添加了其聯(lián)系方式。隨后，沈某被拉進(jìn)一個(gè)3人群聊里，群里除了他，只有其公司“老板楊某”和“市稅務(wù)局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人”。

　　沈某進(jìn)群后發(fā)現(xiàn)，“楊某”以在外談事情不便接電話為由，與“市稅務(wù)局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人”在群里談項(xiàng)目及簽約付款的事情，之后以給對(duì)方支付合同款為由，讓沈某轉(zhuǎn)賬，并要求加急辦理，手續(xù)后補(bǔ)。沈某信以為真，便按照“楊某”指示，將對(duì)方提供的銀行賬號(hào)和戶名發(fā)給會(huì)計(jì)張某，讓其轉(zhuǎn)賬195萬(wàn)元。張某在匯完款后恰巧在公司碰到了領(lǐng)導(dǎo)楊某，告知其款項(xiàng)已匯，誰(shuí)知楊某表示并不知情。兩名財(cái)務(wù)人員這才發(fā)覺被騙，立即報(bào)警。

　　接到報(bào)警后，六合警方立即成立專案組展開調(diào)查，一方面，快速反應(yīng)立即啟動(dòng)止付程序，第一時(shí)間將被害人資金轉(zhuǎn)入的銀行卡予以凍結(jié)。另一方面，深挖線索、分工協(xié)作開展案件攻堅(jiān)工作。通過(guò)一個(gè)多月的努力，基本摸清該團(tuán)伙主要成員身份和組織架構(gòu)。在鎖定該團(tuán)伙落腳點(diǎn)后，警方于2月初組織集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲涉案團(tuán)伙10人，當(dāng)場(chǎng)扣押作案用銀行卡50余張，手機(jī)10臺(tái)等作案工具。

　　經(jīng)審訊，10名嫌疑人如實(shí)供述了犯罪行為，一條洗錢產(chǎn)業(yè)鏈漸漸清晰。民警循線追查出了多個(gè)專門轉(zhuǎn)移犯罪所得的利益團(tuán)伙，他們從中關(guān)聯(lián)50余張涉案銀行卡，賬戶之間流水交易日均10多萬(wàn)元。由于案情復(fù)雜，涉案金額較大，民警多次趕赴外省市調(diào)查取證，與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)。

　　2月18日下午，六合刑警大隊(duì)反詐中心民警向受害人公司負(fù)責(zé)人返還174萬(wàn)元。目前，相關(guān)案件正在進(jìn)一步辦理。（朱靜）

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